Financial Action Task Force (FATF)

Entmystifizierung der Financial Action Task Force (FATF)

Die Rolle und Auswirkungen der globalen Finanzregulierung verstehen

Die FATF entwirren: Ein umfassender Leitfaden

Die Financial Action Task Force (FATF) ist eine zentrale globale Organisation mit der Aufgabe, Finanzkriminalität zu bekämpfen. Die FATF wurde 1989 auf Initiative der G7-Staaten gegründet und arbeitet von ihrem Hauptsitz in Paris aus an der Ausarbeitung von Richtlinien und Standards, um verschiedenen Bedrohungen für das internationale Finanzsystem zu begegnen.

Entschlüsselung des FATF-Mandats

Ursprünglich konzentrierte sich die FATF auf die Bekämpfung der Geldwäsche. Im Laufe der Jahre hat sich der Aufgabenbereich der FATF jedoch auf die Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung, der Korruption und der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen ausgeweitet. Seine Empfehlungen dienen als Eckpfeiler für weltweite Anti-Geldwäsche-Vorschriften und werden kontinuierlich weiterentwickelt, um sich an die sich ändernden Bedrohungen und Techniken von Kriminellen anzupassen.

Entwicklung der Empfehlungen

Seit ihrer Gründung hat die FATF ihre Empfehlungen kontinuierlich aktualisiert, um auf neu auftretende Bedrohungen zu reagieren. Nach den Ereignissen vom 11. September hat die Task Force Maßnahmen zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung in ihr Rahmenwerk aufgenommen. Nachfolgende Aktualisierungen, einschließlich der Ausgabe 2012, erweiterten den Anwendungsbereich weiter, um neue Herausforderungen wie die Finanzierung der Verbreitung von Waffen und Korruption anzugehen.

Die globale Koalition

Die FATF besteht seit 2021 aus 39 Mitgliedsstaaten und umfasst einflussreiche Organisationen wie die Vereinten Nationen und die Weltbank. Die Mitgliedschaft setzt die Einhaltung weltweit anerkannter Finanzstandards und die aktive Teilnahme an internationalen Finanzforen voraus. Die Mitglieder verpflichten sich, die FATF-Empfehlungen zu unterstützen und umzusetzen und sich gleichzeitig an gegenseitigen Bewertungen und der Zusammenarbeit bei künftigen Initiativen zu beteiligen.

Beobachter und Mitarbeiter

Zusätzlich zu ihren Mitgliedsstaaten arbeitet die FATF als Beobachter eng mit einer Vielzahl internationaler Organisationen zusammen. Organisationen wie Interpol, der Internationale Währungsfonds (IWF) und die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) bringen ihr Fachwissen in die Bemühungen der FATF zur Bekämpfung von Geldwäsche und damit verbundenen Straftaten ein.